Van por bienes de Olvera en EUA

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    Rafael Olvera Amezcua, exdueño de Ficrea. Foto: Especial

El síndico de la quiebra de Ficrea interpuso una demanda en Estados Unidos para recuperar 112 inmuebles comprados por Rafael Olvera Amezcua y su familia en tres estados estadounidenses: Florida, Texas y Nevada.

Javier Navarro Velasco presentó el recurso el 20 de septiembre ante la Corte para el Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade para recuperar los inmuebles y 20 vehículos de lujo, entre ellos dos Lamborghini, dos Maserati, dos Ferrari y un Rolls Royce, así como una embarcación registrada en Texas, para venderlos y resarcir a más de cuatro mil defraudados.

La demanda también busca prevenir que, ante la evidencia de lavado de dinero, el Gobierno de Estados Unidos presente sus propias demandas civiles para confiscar los bienes y rematarlos en beneficio del erario de ese país.

Olvera, exdueño de Ficrea, se robó 35 millones de dólares de cuentas de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en los cuatro días previos a la intervención gerencial decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se llevó los recursos de los ahorradores a través de nueve transferencias realizadas entre los días 3 y 6 de noviembre de 2014, pese a que funcionarios de la CNBV realizaban la segunda “auditoría especial de emergencia” a la Sofipo desde el 23 de octubre de ese mismo año.

Los fondos fueron transferidos a cuentas de Baus & Jackman, otra empresa de Olvera, que nunca fueron congeladas por el Gobierno y recibieron dinero ilegalmente sustraído de Ficrea desde mediados del 2013, luego de una auditoría “ordinaria” de la CNBV.

Mas aún, entre el 16 de junio y el 1 de agosto del 2014, la Comisión Nacional ejecutó la primera “auditoría especial de emergencia” a Ficrea, y en ese mismo periodo, Olvera retiró 4.2 millones de dólares y 1.2 millones de euros mediante 62 transferencias a Estados Unidos y España.

Estimación. Rafael Olvera Amezcua robó 65 millones de dólares de la Sofipo en los 21 meses que mediaron entre la conclusión de la auditoría ordinaria y la intervención gerencial.



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