Las remesas están en la mira de Estados Unidos para combatir el lavado de dinero
Ante el actual contexto de la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas
León, Guanajuato.- Las remesas están en la mira de Estados Unidos y podrían convertirse en la siguiente fase de los esfuerzos para combatir el financiamiento ilícito y el lavado de dinero, advirtió el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), en el contexto de la reciente designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Ryan C. Berg, director del programa para las Américas del CSIS, explicó que esta designación no solo implica un mayor control sobre las instituciones bancarias y financieras, sino que también podría extenderse a ciertas empresas que, sin saberlo, pudieran tener vínculos con los cárteles, como en el caso del arrendamiento de bodegas o vehículos.
Hay mucho que la Administración (de EU) puede hacer y ha dejado muy claro que van a seguir utilizando las sanciones en la arquitectura financiera mundial para impulsar algunas de las prioridades políticas o para cerrar lagunas que permitan que los cárteles puedan lavar dinero, incluso pueden ir al nivel de mirar las remesas”, expuso en el XXI Encuentro Santander América Latina.
“Es posible que investiguen el origen del dinero que se envía, lo que sería un nuevo frente en el intento de combatir la financiación ilícita.
No lo digo para asustar, lo digo para decir que podría ser la siguiente fase en sus esfuerzos para cortar algunos de los flujos financieros a las organizaciones criminales, por tanto, creo que esto debe estar en nuestro radar”, dijo.
Añadió que lo anterior pone en alerta al sector financiero privado, así como a empresas y otras entidades, sobre el interés de Estados Unidos en secar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales o terroristas extranjeras, como las han clasificado.
Berg advirtió que los próximos años serán particularmente complejos para México en materia de seguridad y migración.
Y para que sea menos arriesgado mantener su relación con Estados Unidos, México deberá encontrar otros socios comerciales para diversificar su comercio, que hoy está altamente concentrado con Estados Unidos”.
Por su parte, Marcos Ramírez Miguel, CEO de Grupo Financiero Banorte, señaló que la designación terrorista endurecerá los requerimientos regulatorios para los bancos, en especial en lo que respecta a los reportes de operaciones.
Creemos que nos van a seguir pidiendo cosas y van a poner un poco más ácida la reportería. Nosotros por principio queremos estar lo más alejados de cualquier tipo de contaminación o de problema y, internamente, pues apretamos todo lo que podemos.
“No digo que somos exentos porque sería una palabra imposible, pero aspiramos a estar exentos de cualquier problema. Invertimos muchísimo dinero en eso y queremos estar dos, tres pasos adelante de lo que nos pide la
regulación”, declaró.
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