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25/3/2025 | Inés Gómez Mont y su esposo enfrentan un proceso legal desde 2021 por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, aún así, salieron de la lista de Personas Bloqueadas por la UIF por un amparo.
20/6/2024 | Se han conocido casos de hidalguenses que prestaron su firma electrónica con consecuencias como ser acusados de defraudación fiscal o lavado de dinero, dijo el subdelegado de Prodecon.
24/5/2024 | La exreina de belleza Glenis Zapata, ex Miss Indiana Latina, es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, supuestamente por ‘lavar dinero’ para un cártel mexicano.
12/5/2024 | Por vez primera, el ahora ex presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) cuestionó la proporción del acuerdo al que llegó con Pemex.
22/2/2024 | La ley data del final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y tiene el objetivo de prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita
21/2/2024 | AMLO espera que la FGR apele la liberación del exdirector de Pemex y manifestó que el Poder Judicial "está podrido".
31/1/2024 | Un juez federal ordenó la cancelación de los procesos en contra del abogado por lavado de dinero y delincuencia. El fallo dictado en favor de Collado aún no es definitivo y todavía puede ser apelado por la FGR.
11/1/2024 | Nicolás Petro Burgos habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero no entregó esos recursos. Por este caso, Comisión de Investigación y Acusación del Congreso abrió una investigación contra el mandatario.
23/12/2023 | Once personas fueron detenidas, mientras que tres estadounidenses se encuentran prófugos de la justicia nicaragüense
18/12/2023 | El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo rechazó esta mañana tener relación alguna con las empresas mencionadas en la querella y aseguró que, al igual que las anteriores, ésta tampoco tiene fundamento.
18/12/2023 | Santiago Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red, acusan.
16/10/2023 | Fracasa el plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional. En 2022 se identificaron apenas 74 carpetas investigación, de las cuales sólo 8 se judicializaron.
8/10/2023 | El éxito de Peso Pluma en los corridos tumbados es opacado por graves acusaciones en su contra
21/9/2023 | Concede juez federal, libertad provisional al abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, quien enfrenta proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
1/9/2023 | Sobre él había una acusación de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares para que en 2013 Pemex comprara a Altos Hornos de México la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz. Ayer un juez federal resolvió dejar de instruir el proceso por lavado de dinero.
