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Ubican más firmas fantasma

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El total de empresas con operaciones inexistentes publicadas en los listados definitivos del SAT fue de 3 mil 918 entidades.

El total de empresas fantasma fue de 3 mil 918 entidades, 3.5 veces el resultado de 2016. Foto: Especial


Durante 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) triplicó el número de empresas fantasma identificadas, las cuales constituyen el mecanismo más empleado para el lavado de dinero en el País.


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El total de empresas con operaciones inexistentes publicadas en los listados definitivos del SAT fue de 3 mil 918 entidades, 3.5 veces el resultado de 2016 cuando se identificaron mil 131 empresas.



Además, el número de contribuyentes con actividades presuntamente inexistentes asciende a 6 mil 492, es decir, 2.4 veces el total registrado en 2016. 



Según indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su último reporte, las autoridades mexicanas han identificado que este tipo de empresas son el mecanismo de lavado de dinero más generalizado en el País, por lo que su vigilancia debe ser prioritaria.



En estas empresas, la figura legal más empleada es la sociedad anónima, debido a la facilidad con que se da de alta y los menores requisitos en cuanto a capital y accionistas.



Silvia Matus de la Cruz, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dijo que las firmas fantasma no sólo atienden al blanqueo para la delincuencia organizada, también tratan recursos obtenidos de forma ilícita a través de actos de corrupción como peculado y otros de evasión fiscal.



Agregó que desde el Instituto, y con apoyo de la autoridad fiscal, se han implementado programas de actualización y certificación para tener un mejor conocimiento sobre los riesgos y la detección de operaciones con recursos ilícitos. 



El GAFI indicó que aunque las autoridades mexicanas tienen una buena comprensión de los riesgos de lavado de dinero, en el País no se persigue el decomiso del producto y los instrumentos del delito de forma sistemática, por lo que recomendó integrar este decomiso dentro da las políticas públicas.
 


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