Investiga Gobierno de AMLO a Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato

Congelan cuentas a empresario vinculado con Carlos Zamarripa; revisan sus transacciones y las de su familia en busca de inconsistencias; al Fiscal de Guanajuato no le encontraron nada y la investigación se extendió a su círculo de amigos.

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Por: Raúl Olmos

Gobierno de AMLO investiga a fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa

En semanas recientes, AMLO había pedido destituir al fiscal Carlos Zamarripa porque en su gestión Guanajuato se convirtió en el estado más violento. Foto: Archivo AM.

En semanas recientes, AMLO había pedido destituir al fiscal Carlos Zamarripa porque en su gestión Guanajuato se convirtió en el estado más violento. Foto: Archivo AM.

CDMX.- El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Carlos Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal de Guanajuato.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal guanajuatense,Carlos Zamarripa, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al gobernador Diego Sinhue Rodríguez que lo destituya por los malos resultados en combate a la delincuencia.

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“Guanajuato es de los Estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el pasado 16 de julio.

De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró el 26 de julio, al insistir en la necesidad de remover al fiscal de aquella entidad.

A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero. Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

Investigación de AMLO contra Carlos Zamarripa incluye a Luis Ernesto Ayala

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.

Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien –según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.

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Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.

En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.

Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.

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Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.

Información de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad

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