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Denuncian penalmente a 43 empresas factureras por defraudación fiscal y lavado de dinero

La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República siete denuncias contra 43 empresas operadoras de facturas falsas.
 

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Por: El Universal

Según investigaciones, las empresas habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos. Foto: Especial

Según investigaciones, las empresas habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos. Foto: Especial

CDMX.- La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la tarde de este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias contra 43 empresas operadoras de facturas falsas por los delitos de defraudación fiscal y "lavado" dinero.

De acuerdo con funcionarios federales, personal de la PFF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió a la Oficialía de Partes de la FGR, en la avenida Insurgentes 20, después de la una de la tarde, donde entregó los documentos acompañados de decenas de pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT.

Según las investigaciones, dichas empresas habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos, causando daño al fisco de 24 mil millones 583 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según el SAT, en las operaciones participaron un universo de 8 mil 212 empresas y personas con las 43 factureras, las cuales se relacionan entre sí, comparten asimilados, representantes legales y accionistas, cuyas actividades facturadas, en su mayoría, son las relacionadas con servicios.

Las empresas factureras pagaron nómina, pero no al Servicio de Administración Tributaria la retención del ISR por 19 mil 146 millones de pesos.

HLL

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