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Detecta UIF operaciones irregulares en 3 firmas de Guanajuato vinculadas con China

Santiago Nieto Castillo señaló que tres compañías vinculadas a China introducen calzado y textiles del país asiático a Guanajuato y "comercian productos a un costo menor al de producción", lo que genera competencia desleal y advierte "lavado de dinero"

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Por: Redacción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. FOTO. Especial

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. FOTO. Especial

Querétaro.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó en León, Guanajuato, tres compañías vinculadas a China que han introducido calzado y textiles de este origen y en cuya operatividad existen anomalías derivadas de un gran manejo de recursos en efectivo, de acuerdo con información del diario El Economista.

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La UIF considera el manejo de efectivo de hasta por 500 millones de pesos en un mes, así lo expuso el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, ante socios del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Señaló que las tres empresas tiene en común que envían dinero a una misma empresa en China, de igual manera coinciden en emitir fondos a otras regiones del continente asiático, Europa y Norteamérica.

Acabamos de detectar un tema de una serie de empresas que están introduciendo calzado y textiles al estado de Guanajuato, particularmente a la ciudad de León. Son empresas que se constituyen el mismo día ante el SAT, tres empresas, y que todas tienen común que mandan dinero a una empresa en China, mandan dinero a Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Francia”, dijo.

El domicilio fiscal de una de estas firmas es un taller de serigrafía. Las personas que han constituido estas empresas son oriundas de China y comercian productos a un costo menor al de producción, lo que a la vez representa una competencia desleal para la industria guanajuatense de calzado.

Para mí, la parte más importante es que son personas de nacionalidad china y tienen flujos muy importantes en efectivo. Un domicilio donde hay un taller de serigrafía es el lugar donde se encuentra el domicilio fiscal de la empresa que recibió en un mes 500 millones de pesos en efectivo. Los zapatos los traen de China y los venden a precios más baratos del costo de producción. Es un tema de competencia desleal para los productores de calzado de León y evidentemente no quieren vender, ¿qué es lo que quieren hacer? Lavar el dinero”, dijo Castillo Nieto.

Vehículos de México a China y tiburones con droga

Otros casos también vinculados con China consiste en que la UIF identificó en México la compra de coches de alta gama, que son enviados a China y que en aquella nación se comercian hasta tres o cuatro veces del valor que estas unidades tienen en México, pese a que en China podrían comprarlos a menor costo.

Se mandan a China y se venden a tres o cuatro veces el valor del costo en México, cuando en China los podrían conseguir más baratos. ¿Para qué hacen eso? La única respuesta posible es un mecanismo para lavar dinero, encareciendo los productos”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Un tercer caso está relacionado con el tráfico de drogas enviadas dentro de tiburones; en este caso están vinculadas empresas familiares que envían producto de Costa Rica a Progreso, Yucatán.

Tenemos otro caso que tendría que ver con tráfico de drogas mediante tiburones. Esto es una empresa que tenía retiros por 554 millones de pesos, que mandaban de Costa Rica a Progreso (Yucatán) el producto, tiburón, para ser llevado a Estados Unidos. Eran empresas familiares, las mismas personas tenían una empresa pesquera, una congeladora y una de industrias pesqueras. El asunto es que dentro de tiburones había paquetes con droga”, detalló.

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