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Habría permitido HSBC fraude millonario pese a saber que se trataba de un engaño

Según el reportaje publicado por la BBC, documentos detallan el fraude valorado en 62 millones de libras, equivalentes a 80 millones de dólares.

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Por: Redacción

Las acciones de HSBC se desplomaron este lunes a su mínimo en 25 años por el temor de las sanciones que probablemente imponga China por el fraude. Foto: especial

Las acciones de HSBC se desplomaron este lunes a su mínimo en 25 años por el temor de las sanciones que probablemente imponga China por el fraude. Foto: especial

  • Filtran documentos de prueba al portal Buzzfeed.
  • Cerraron acciones de HSBC con pérdidas equivalentes a 3.8 dólares estadounidenses.
  • Hay 2 mil 657 documentos entre los que figuran 2 mil 100 informes sobre actividades sospechosas.

CDMX.- Según documentos filtrados al portal Buzzfeed, el banco HSBC permitió consumar un millonario fraude, a pesar de que tuvieron conciencia del engaño.

Implicó la operación que desarrolló el banco la transferencia fraudulenta de millones de dólares por todo el mundo.

El banco británico HSBC, entre 2013 y 2014, realizó los traspasos de dinero mediante su negocio en Estados Unidos y cuentas de la misma institución en Hong Kong.

Al portal Buzzfeed (empresa de medios digitales) fueron filtrados los documentos que prueban el millonario fraude, los cuales fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La documentación detalla el fraude valorado en 62 millones de libras (unos 80 millónes de dólares), según el reportaje publicado por la BBC.

El banco indicó que cumplió siempre con su obligación legal al momento de denunciar esta transferencia fraudulenta.

Conocida como esquema Ponzi, esta estafa de inversión comenzó casi después de que HSBC fuera sancionado por Estados Unidos con una multa de mil 400 millones de libras por operaciones de blanqueo de capitales.

Aseguraron abogados de algunos inversionistas que fueron afectados por la estafa que tras el primer caso, HSBC debió adoptar medidas para cerrar las cuentas de los defraudadores.

Para realizar el reportaje se utilizó información que salió de los ficheros FinCEN, son 2 mil 657 documentos entre los que figuran 2 mil 100 informes sobre actividades sospechosas.

Las acciones de HSBC se desplomaron este lunes a su mínimo en 25 años por el temor de las sanciones que probablemente imponga China por el fraude.

Cerraron las acciones de la institución financiera con pérdidas de 5.33 por ciento, a 29.30 dólares de Hong Kong, equivalentes a 3.8 dólares estadounidenses.

No se había observado este desplome desde 1995.

Después de que el periódico chino Global Times, especulara acerca de la inclusión del banco en la lista de “entidades no confiables” de Pekín, se registró la caída de las acciones.

Con información de Reporte Indigo.

CM

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