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Investigan 42 empresas vinculadas al caso Collado, algunas de Guanajuato

La Fiscalía General de la República indaga 'negocios extraños' de estas compañías con Libertad Servicios Financieros, las sociedades están en Querétaro, Guanajuato, Veracruz, CDMX y Edomex.

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Por: Agencia El Universal

Libertad Servicios Financieros tiene 'negocios extraños' con decenas de compañías. Foto: Agencia Reforma

Libertad Servicios Financieros tiene 'negocios extraños' con decenas de compañías. Foto: Agencia Reforma

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 42 empresas por realizar "negocios extraños" con Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), como parte de la indagatoria que se sigue contra el abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estas empresas fueron creadas entre 2000 y 2013 en Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, las cuales se dedican, entre otros rubros, a eventos deportivos, espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo.

Radiografía mediante socios de Collado

El Universal elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que están involucradas en el caso por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR y exsocio de Collado, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de esta casa editorial.

Se detectó que de las 42 empresas, cuatro fueron cerradas y liquidadas, pero hay 24 compañías más que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas. La investigación contempla a 38 personas, pero una revisión de este diario a las empresas arroja más de 250 socios.

El 23 de julio este medio reveló que seis de estas empresas obtuvieron, durante los dos sexenios anteriores, contratos por más de 967 millones de pesos. Una semana antes, se visitaron las casas de algunos socios de cuatro de las firmas. Se confirmó que desconocían su participación en ellas.

Algunas empresas bajo la lupa de la FGR:

  • Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos
  • Inmobiliaria Comercial Campa
  • Administradora Inmobiliaria Arco
  • Corporativo Jansa
  • Plazasplus
  • Agencia Marítima Vite
  • Comercial Juegos de la Frontera
  • Hoteles Panorámicos de México
  • Comedores Industriales Cema del Centro
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