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Teje red de lavado el CJNG en 5 años

En los últimos cinco años, el Gobierno de Estados Unidos ha señalado a 27 personas y 46 empresas que van desde pastelerías hasta hoteles de estar ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Por: Agencia Reforma

Nemesio Oseguera Cervantes es considerado el narcotraficante más buscado por la DEA en México y Estados Unidos. Incluso se ofrece una millonaria recompensa por su captura. Foto: Especial.

Nemesio Oseguera Cervantes es considerado el narcotraficante más buscado por la DEA en México y Estados Unidos. Incluso se ofrece una millonaria recompensa por su captura. Foto: Especial.

  • El gobierno de Estados Unidos detectó empresas que lavan dinero y van desde peluquerías hasta hoteles

  • Entre los señalados está un abogado, un Magistrado y empresarios

  • Los señalamientos se han hecho desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

México.- El Gobierno de Estados Unidos ha señalado en los últimos cinco años a 27 personas y 46 empresas, que operan en territorio mexicano, de estar ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los ramos de las empresas van desde inmobiliarias, hoteles, restaurantes, pastelerías, farmacéuticas, centros de belleza y despachos de arquitectos, hasta clínicas para cirugías estéticas, plazas comerciales y medios de comunicación.

Entre las personas señaladas se encuentran el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, el abogado Víctor Francisco Beltrán García, los empresarios Jesús Pérez Avelar y Miguel Leone Martínez.

Además de hermanos, esposas y demás familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y Abigael González Valencia, 'El Cuini'.

Los señalamientos se han hecho desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que al designar a estas empresas automáticamente congela sus cuentas y prohíbe a cualquier entidad en ese país entablar relaciones comerciales con los designados.

Las empresas ligadas con el CJNG tienen domicilios registrados en Jalisco, en municipios como Zapopan, Tonalá, Vallarta, y en otras entidades como Quintana Roo, Estado de México y la Ciudad de México.

Por ejemplo, el restaurante Mizu Sushi Lounge sigue en operación en Guadalajara y ofrece servicio para llevar en rangos mínimos de precio de entre 200 y 300 pesos; la Plaza Los Tules, con diversos servicios y comida rápida, también sigue vigente, aunque por la pandemia está cerrada temporalmente.

Las cabañas ‘Las Flores’, en Tapalpa, ofrece hospedajes ecológicos por 5 mil pesos la noche, mientras que el Hotelito Desconocido, en Puerto Vallarta, ofrece alojamiento estilo ecoluxe, en donde todos los bungalows y villas están construidas dentro de un cuerpo de agua.

Algunas de las personas designadas por la OFAC han sido arrestadas, pero la inmensa mayoría está libre o al menos no se ha informado públicamente sobre su detención.

En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 6 empresas y 5 personas físicas presuntamente vinculadas con el CJNG, a quienes se les detectaron depósitos por 370 millones de pesos.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, reprocha que en la anterior Administración y en la actual se pronunciaron por evitar la confrontación y atender ‘objetivos prioritarios’.

No es posible desaparecer a la delincuencia organizada, pero sí disminuir su poder, acotarla en su mínima expresión y que no sea violenta. Esto se logra si se pega en el bolsillo de las organizaciones y en el abastecimiento de todo, de las drogas, las armas y sicarios”, refirió.

Actualmente Nemesio Oseguera Cervantes es considerado por la DEA uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del continente. Foto: Especial.
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