lavado de dinero

Ignoran lavado pese a avisos de distribuidores

22/2/2024 | La ley data del final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y tiene el objetivo de prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita

EMILIO LOZOYA

'Todos los casos los perdemos': Explota AMLO de nuevo contra el Poder Judicial por caso Lozoya

21/2/2024 | AMLO espera que la FGR apele la liberación del exdirector de Pemex y manifestó que el Poder Judicial "está podrido".

JUSTICIA

Libra Juan Collado cargos de lavado y delincuencia organizada

31/1/2024 | Un juez federal ordenó la cancelación de los procesos en contra del abogado por lavado de dinero y delincuencia. El fallo dictado en favor de Collado aún no es definitivo y todavía puede ser apelado por la FGR.

COLOMBIA

Colombia: Fiscalía juzgará al hijo del Presidente Petro por lavado y enriquecimiento ilícito

11/1/2024 | Nicolás Petro Burgos habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero no entregó esos recursos. Por este caso, Comisión de Investigación y Acusación del Congreso abrió una investigación contra el mandatario.

JUSTICIA

Red de lavado. Clausuran iglesia evangélica al ser acusada de lavado de dinero en Nicaragua

23/12/2023 | Once personas fueron detenidas, mientras que tres estadounidenses se encuentran prófugos de la justicia nicaragüense

SANTIAGO NIETO

Rechaza Santiago Nieto denuncia de lavado; acusa fines políticos

18/12/2023 | El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo rechazó esta mañana tener relación alguna con las empresas mencionadas en la querella y aseguró que, al igual que las anteriores, ésta tampoco tiene fundamento.

LAVADO DE DINERO

Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto al crear red de empresas en su paso por la UIF

18/12/2023 | Santiago Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red, acusan.

LAVADO DE DINERO

Falla en estados combate a lavado

16/10/2023 | Fracasa el plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional. En 2022 se identificaron apenas 74 carpetas investigación, de las cuales sólo 8 se judicializaron.

‘Lo digo y lo aseguro’: Acusan a Peso Pluma de lavado de dinero

8/10/2023 | El éxito de Peso Pluma en los corridos tumbados es opacado por graves acusaciones en su contra

RESOLUCIÓN

Ordenan liberar a Juan Collado; deberá usar brazalete

21/9/2023 | Concede juez federal, libertad provisional al abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, quien enfrenta proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

¡SIN PAGAR UN DÓLAR!

Libra Emilio Lozoya cargos en caso Agronitrogenados

1/9/2023 | Sobre él había una acusación de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares para que en 2013 Pemex comprara a Altos Hornos de México la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz. Ayer un juez federal resolvió dejar de instruir el proceso por lavado de dinero.