UNAM suma su tercer amparo por bloqueos de la UIF
1/3/2024 | El nuevo amparo de la UNAM podría derivar de la omisión de alguno de los bancos en cuestión para levantar el bloqueo sobre cuentas para cuyo manejo se tenía autorizado a González Nava.
1/3/2024 | El nuevo amparo de la UNAM podría derivar de la omisión de alguno de los bancos en cuestión para levantar el bloqueo sobre cuentas para cuyo manejo se tenía autorizado a González Nava.
9/2/2024 | La candidata presidencial de la Oposición atribuyó ataques al Gobierno federal tras señalamientos en contra de su delegado de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos.
18/12/2023 | Santiago Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red, acusan.
30/7/2023 | Pide FGR audiencia contra ex mando de la Unidad de Inteligencia Financiera acusado de desbloquear cuentas bancarias a capos en sexenio de Peña Nieto
20/7/2023 | El funcionario señaló que el par de denuncias son las mismas que se iniciaron en 2019
16/6/2023 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez declaró que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, duplicó sus ganancias durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
30/3/2023 | La defensa de Emilio Lozoya aseguró que la reparación del daño por sobornos de Odebrecht los fijó Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera.
9/3/2023 | Pablo Gómez aseguró que el PAN y García Luna tejieron una "red corrupta" a través de 30 contratos con empresas desde el 2006 hasta 2018.
7/9/2022 | El ex senador panista Roberto Gil Zuarth informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto enriquecimiento ilícito de Nieto por 21 millones de pesos.
28/8/2022 | La FGR investiga si fue legal o no el contrato que firmó la UIF, en tiempos de Santiago Nieto, con dos despachos de EU que presentaron a nombre del Gobierno de México la demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares
26/8/2022 | Exigen diputados de Morena al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue acarreo en elección interna de congresistas y consejeros
10/1/2022 |
Mónica Baurer, esposa del magistrado Vargas Valdez e investigada por la UIF adquirió en EU una casa con un valor de 3 mdd.
18/3/2018 | La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP descubrió una nueva modalidad del crimen organizado.
16/11/2021 |
Poco antes de su boda en Guatemala, Santiago Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos, por lo que el senador Juan Zepeda urgió el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, Pablo Gómez, que indague al ex funcionario.
10/11/2021 |
"Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas", escribió Santiago Nieto en Twitter tras dimitir a su cargo.