Buenos Aires, Argentina.- La Asociación del Futbol Argentino es el foco de una investigación de Estados Unidos por lavado de dinero y fraude. Esto es lo que se sabe.
La AFA es el blanco de una investigación preliminar del Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario en movimientos financieros con la empresa TourProdEnter.
El empresario Guillermo Tofoni, agente de partidos de la FIFA, confirmó en una entrevista a Todo Noticias la existencia de dicha investigación, la cual diversas fuentes manejaron solo como probable.
Sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería. El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad. Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá”, expresó.
La empresa TourProdEnter y su relación con AFA
En diciembre del 2021, Claudio Tapia, presidente de la AFA, contrata a la empresa TourProdEnter, la cual se manejó como el vehículo financiero y agente de cobro para administrar los contratos comerciales internacionales de la Selección Argentina.
Luego de que la Albiceleste ganara el título en el Mundial de Qatar 2022, millonarias sumas de dinero provenientes de patrocinadores y derechos comerciales comenzaron a circular a través del sistema bancario estadounidense mediante la propia empresa.
Javier Faroni, un ex diputado y agente comercial de la AFA, quien ya había sido acusado de operaciones ilícitas, es el director de TourProdEnter junto a su esposa Erica Gillette. La AFA incluso abrió oficinas en Miami a finales del 2023.
Se presume que un depósito de 260 millones de dólares se dividió entre cuatro bancos de los Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Inician tensiones en Argentina
Mientras eso ocurría en Estados Unidos, en Argentina, las cosas también se pondrían tensas.
En medio de una investigación contra Ariel Vallejo, CEO de la empresa Sur Finanzas, acusada de fraude y contratos ficticios con 17 clubes del futbol argentino, el juez Luis Armella ordenó el allanamiento de estos y de las oficinas de la AFA en Buenos Aires.
La Policía Federal de Argentina realizó dicha acción el 9 de diciembre del 2025 en búsqueda de contratos firmados por los clubes con la firma financiera, así como otra documentación almacenada en dispositivos electrónicos.
Entre los clubes intervenidos destacan Racing, San Lorenzo e Independiente, además de Barracas Central, del cual es dueño Claudio Tapia.
Empiezan sospechas de Estados Unidos
Los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger comienzan una investigación en 2025 para determinar si las operaciones financieras realizadas mediante bancos estadounidenses podrían constituir delitos como lavado de dinero y fraude bancario, siendo apoyados por el FBI.
Las operaciones financieras de la empresa TourProdEnter con la AFA habrían violado la Sección 1346 del llamado “US Code” conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, la cual penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos.
A inicios de año, en Argentina, surgieron varias causas judiciales independientes bautizando el caso como el “AFAGate”, incluso comparándolo con el famoso caso ‘FIFAGate’, que terminó destapando una red masiva de sobornos, fraude y lavado de dinero.
Se destapa la polémica en pleno Mundial
En pleno Mundial y con la Selección Argentina nuevamente señalada en polémicas arbitrales, agentes del FBI toman declaraciones a empresarios y testigos, entre ellos, Guillermo Tofoni.
La investigación estadounidense examina operaciones superiores a 300 millones de dólares, incluyendo ingresos por contratos con patrocinadores internacionales como Adidas y Warner.
Los investigadores buscan determinar si parte de esos recursos fue desviada mediante empresas relacionadas o sociedades pantalla.
Documentos revelados en el Diario La Nación indican que la empresa TourProdEnter se quedaba con el 30% de los ingresos internacionales de la Federación y un 10 por ciento adicional por gastos logísticos.
Los implicados y el estatus actual
La investigación se mantiene en carácter preliminar. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos criminales ni acusaciones formales contra los directivos de la AFA o de la empresa intermediaria, mientras continúan tomando testimonios en territorio norteamericano.
En este escándalo está implicado el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, mientras que Javier Faroni y Erica Gillette son los señalados de la empresa TourProdEnter.
Los fondos provenientes de patrocinadores como Adidas se depositaban en bancos de EE. UU. y luego se transferían a corporaciones virtuales que comparten domicilio en Miami, tales como: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, las cuales también son investigadas.
La AFA acusó a Tofoni de promover denuncias falsas por despecho comercial, al “no resignarse a las decisiones judiciales” previas que le quitaron la exclusividad de organizar juegos de la Selección y además, atacó a los medios, acusándolos de hacer una campaña de difamación.
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