CDMX.- La Administración de Control de Drogas (DEA) identificó un esquema de “lavado” de dinero en el que cárteles mexicanos venden dólares a mafias chinas, que a su vez los revenden a integrantes de su comunidad asentada en Estados Unidos.
En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, advierte además sobre un contrabando de efectivo a granel, uso de casas de cambio, corredores de dinero y transferencias electrónicas de los cárteles.
Agrega que hay una tendencia alarmante en la creciente presencia de organizaciones de “lavado” asiáticas.
La demanda de ciudadanos chinos para transferir su riqueza fuera de China y en Estados Unidos ha incrementado la demanda de compra de dólares estadounidenses que sean producto de la droga directamente con los cárteles mexicanos, a los que les pagan en pesos.
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