Ciudad de México.- Ganador Azteca SAPI, la empresa de casinos virtuales de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda de amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El bloqueo fue ordenado la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El amparo, promovido el 13 de noviembre, no fue admitido inicialmente por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Luz María Flores Alva.
La jueza dio cinco días a la empresa para aclarar algunos aspectos de su demanda.
Ganador Azteca: límites tras la reforma a la Ley de Amparo
Debido a la reforma de octubre pasado a la Ley de Amparo, los jueces ya no pueden conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de cuentas dictados por la UIF.
En el mejor escenario, Ganador Azteca solo podría obtener acceso restringido para pagar salarios de sus trabajadores.
Ganador Azteca, filial de TV Azteca que opera los sitios Bet365 y Betano, cuestiona en su amparo el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Ese artículo faculta a la UIF a dictar bloqueos y fue declarado inconstitucional por la Corte desde la década pasada.
Investigación por presunto lavado
El 11 de noviembre, las Secretarías de Gobernación y Hacienda informaron que habían tomado medidas contra 13 casinos por operaciones sospechosas de lavado de dinero. No identificaron a los casinos por nombre.
El propio grupo de Salinas Pliego difundió ese día que está bajo investigación de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Caracterizó la investigación como una “persecución de Estado” y afirmó que Ganador Azteca y sus socios en el Reino Unido aplican altos estándares de prevención de lavado.
Ganador Azteca: contexto internacional
Dos días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a diez casinos que operan legalmente en México de lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
No mencionó a Ganador Azteca.
Las casas de apuestas señaladas usan permisos de Espectáculos Deportivos de Occidente y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua.
El 13 de noviembre, la Administración del Presidente Donald Trump reveló un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para operaciones de lavado de dinero.
RAA
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