Washington DC.- La Administración del Presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para operaciones de lavado de dinero.
En coordinación con el Gobierno de México, el Departamento del Tesoro reveló que una familia del crimen organizado albanés conocida como la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku), estaría detrás de por lo menos 10 casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco en colaboración directa al Cártel.
La única persona señalada, nacida en el País, considerado “comisionado” de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.
Mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó una alerta sobre los 10 casinos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del mismo Departamento, anunció sanciones contra 20 empresas y 7 individuos.
Doce de las 20 compañías de la familia Hysa se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y BC, así como en Canadá y Polonia.
Los casinos señalados por FinCEN son Emine, en San Luis Río Colorado; Mirage, en Culiacán; Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán; Palermo, en Nogales, y Skampa, en Ensenada y Villahermosa.
Hacienda confirmó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro, bloqueó operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y suspendió actividades de empresas presuntamente relacionadas con ese grupo criminal.
El anuncio del Tesoro se produce dos días después de que el Gobierno mexicano clausuró 13 casinos que estarían relacionados con el crimen organizado. Dos de ellos, “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, son filiales de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
Las empresas sancionadas incluyen:
-Bliri S.A. de C.V. (México)
-Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
-Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)
-El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)
-Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)
-Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V. (México)
-Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
-H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)
-Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
-LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
-LH Rental S.A. de C.V. (México)
-Operadora Alejil S.A. de C.V. (México)
-Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)
-Procesadora de Alimentos HS S.A. de C.V. (México)
-Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
-Hysa Holdings Inc (Canadá)
-Rosetta Gaming Inc (Canadá)
-Rosetta Gaming Sp. z o.o. (Polonia)
¿Quiénes son los Hysa?
La familia Hysa es un grupo de origen albanés formado principalmente por varios hermanos que se establecieron en México y otros países como Canadá y algunos lugares de Europa. Con el tiempo construyeron una red de empresas que operaban en sectores como casinos, restaurantes, logística, alimentos y entretenimiento.
Está conformada por los hermanos Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa.
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