Estados Unidos.- En lo que el Gobierno de Estados Unidos calificó como la mayor ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Departamento del Tesoro aplicó una fuerte sanción no solo a operadores del cártel –como Juan Carlos Valencia, identificado como sucesor de Nemesio Oseguera, “El Mencho”–, sino al entramado empresarial y familiar que permite a la organización conservar su patrimonio aun cuando sus principales jefes son detenidos.
Las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunciadas ayer por las autoridades de EU, alcanzan a 55 personas, esposas, hijos, primos, sobrinos y otros familiares de mandos del CJNG, que aparecen como propietarios, administradores o miembros de consejos de administración de gasolineras, empresas de seguridad y productoras de tequila, entre otros giros.
En el caso de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido en abril pasado, su estructura financiera es sostenida por su esposa, Karely Lizbeth Ramírez; su prima, Areli Isis Medina, y colaboradores que administran la gasolinera Petrocoda, la licorería El Almacén y la comercializadora Stella Servicios Comerciales y Empresariales.
El mismo modelo, según la investigación, se repite con Gerardo Botello, “El Cachas”, operador de alto nivel arrestado en 2018, pero cuya esposa Liliana Cisneros y tres de sus hijos ocupan cargos directivos y participan como copropietarios en empresas agrícolas y tequileras.
Empresas en varios estados, incluyendo Guanajuato
El Cártel Jalisco Nueva Generación construyó una red de empresas de giros como agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística para lavar dinero, producto del tráfico de drogas y contrabando de combustible.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las compañías fueron constituidas entre 2015 y 2024 y están registradas principalmente en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California.
En un comunicado emitido ayer, la dependencia identificó a varios administradores y accionistas que aparecen vinculados en más de una razón social, lo que evidencia un entramado empresarial utilizado por la organización criminal.
Uno de los principales operadores señalados es Roberto Jiménez Arias, quien figura como administrador o representante de Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash.
Agropecuaria Amateq del Valle fue constituida en 2021 y está dedicada a actividades agrícolas; Casa Tequilera El Origen del Tequila inició operaciones en 2022 para la producción y comercialización de tequila, mientras que Hurrari Kash fue creada en 2024 como empresa comercial.
Otro de los grupos empresariales identificados está encabezado por Miguel Ángel Ayala Botello, quien aparece relacionado con Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
Corporativo Alfa y Gama presta servicios de seguridad privada con autorización de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el expediente 108/2019 y número de registro DGSP/108-19/3850.
Con su autorización, con un periodo de vigencia del cuatro de septiembre de 2025 al cuatro de septiembre de 2026, puede operar únicamente en Jalisco, en donde tiene sus oficinas en Pintores 907, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan.
“Nos enfocamos en salvaguardar la integridad de nuestros clientes bajo los más altos estándares, siempre guardando la ética y respeto de los derechos humanos. Nuestros servicios van de vigilancia intramuros hasta la custodia de valores, entre otros”, dice en su página de Facebook.
Por su parte Green Agropacific fue creada en 2023 y desarrolla actividades agropecuarias, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos está dedicado a la producción agrícola y ganadera.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros también identifica a Karely Lizbeth Ramírez Bañales como administradora vinculada con El Almacén Licorería, negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas en Nayarit, y Stella Servicios Comerciales, empresa dedicada al comercio.
Otro vínculo empresarial corresponde a José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado, quienes aparecen relacionados con Strong Energy, dedicada supuestamente a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic, empresa especializada en transporte y logística.
La red incluye además a Bubux Baby Shoes, fabricante de calzado infantil; Medin Products, comercializadora; Mundo Fit Suplementos, dedicada a la venta de suplementos alimenticios; Productores Vagu, fabricante de muebles; Optic Private Transportation, empresa de transporte privado de lujo con camionetas tipo Suburban y Cadillac, así como Petrocoda, dedicada a la comercialización de combustibles.
El documento muestra que la mayoría de las empresas fueron creadas en los últimos cinco años, particularmente entre 2021 y 2024, y que varias comparten administradores, representantes legales o accionistas, lo que permitió establecer conexiones entre distintos sectores económicos aparentemente ajenos entre sí.
La investigación estadounidense sostiene que el grupo criminal utilizó esta estructura corporativa para mezclar recursos de actividades lícitas con ganancias provenientes de operaciones ilícitas y facilitar el movimiento de dinero mediante empresas formalmente constituidas, con registros mercantiles y actividades comerciales diversas.
HLL
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