Ciudad de México.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores químicos para las organizaciones del narcotráfico en México, por lavar más de 33 millones de dólares mediante transferencias a paraísos fiscales.
El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, halló culpable al empresario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la dependencia, el fallo fue obtenido con pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El juez también impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación.
Según el comunicado, el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión el mandato judicial en su contra y, días después, se dictó auto de formal prisión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR indicó que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, el sentenciado promovió un juicio de amparo, el cual fue negado y la resolución confirmada en revisión.
Actualmente, añadió la institución, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía recordó que en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario mexicano de origen chino, identificado también como “El Chino”, por presuntamente realizar, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., diversas transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234.43 dólares hacia paraísos fiscales, con el propósito de ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de la venta de químicos.
El comunicado agrega que los recursos también fueron transferidos a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación, y que el ahora sentenciado enfrenta además otras causas penales.
Obtiene amparo para conocer detalles de su exoneración en EU
En diciembre del año pasado, un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, preso en el penal del Altiplano, para efectos de que se le informe la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos y se le remita a su lugar de internamiento o a través de su abogado copia del proceso penal que se le siguió ante un juez de Washington D.C.
Ye Gon solicitó la protección de la justicia luego de que la cancillería le negó la información al señalar que carece de facultades para atender requerimientos de particulares y que es la FGR la que lleva los procesos de extradición.
Sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó que la información requerida por el empresario de origen chino es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal que se le sigue en su contra”.
“Por ello, a fin de que el solicitante del amparo cuente con las herramientas necesarias para afrontar el poder punitivo del Estado, es necesario que el juez del proceso tenga toda la información posible para resolver la situación jurídica del procesado; de ahí que el actuar de la responsable no fuera consistente con el artículo 17 de la Carta Magna que ordena a toda autoridad la búsqueda de la justicia sustantiva; pues dada su relación con el proceso penal, debió remitir el planteamiento de la solicitud al juez que tiene a su cargo el proceso, a cuyo cargo está el expediente en el cual debería estar la información que solicitó el promovente”.
En consecuencia, ordenó remitir la petición de Zhenli Ye Gon, presentada en noviembre de 2024, al juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que resuelva lo conducente.
En noviembre de 2024, Ye Gon solicitó la información al fiscal de Asuntos Internacionales de la FGR, Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, quien remitió su petición a la Dirección de Extradiciones de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la FGR, que le dio respuesta en abril de 2025. Sin embargo, puso en duda la legalidad del oficio.
Después del histórico decomiso de 207 millones de dólares en su residencia de Sierra Madre 5151, Ye Gon fue detenido en la ciudad de Rockville, Maryland por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En 2009 la justicia estadounidense lo exoneró de las imputaciones sobre distribución de metanfetaminas en Estados Unidos; sin embargo el empresario farmacéutico logró permanecer en ese país debido a que a través de diversos recursos legales logró frenar la solicitud de extradición del gobierno de México, que lo requería por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y contra la salud.
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